Hauptversammlung 2017

Unsere diesjährige Hauptversammlung wird am 27. Juli 2017, 10:00 Uhr, im Rosengarten Mannheim stattfinden.

Link zur Aufzeichnung der Hauptversammlung (Rede CEO)

Downloads zur Hauptversammlung 2017
01-HV_TO_FINAL_FINAL_AN_BANZ_090617 Einladung/Tagesordnung (268 KB)
Hinweis_ueber_die_Einladung_zur_HV Hinweis zur Einladung/Tagesordnung (234 KB)
02-170608_fs_1617_report_de Jahresabschluss und Lagebericht 2016/2017 (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB) (4094 KB)
03-170608_cfs_1617_report_de Geschäftsbericht 2016/2017 (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) inklusive dem Bericht des Aufsichtsrats (12027 KB)
04-Wahlvorschlag_Lenz Wahlvorschlag von Herrn Lenz zu TOP 5 (51 KB)
05_-_EAV_TOP_6_Digital_Platforms Entwurf Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Heidelberg Digital Platforms GmbH (TOP 6) (197 KB)
06_-_Gemeinsamer_Bericht_Digital_Platforms Gemeinsamer Bericht zu 293a AktG (TOP 6) (3148 KB)
07_-_20170607_Beherrschungsvertrag_Heidelberg_DOCUFY Entwurf Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der docufy GmbH (TOP 7) (205 KB)
08-EAV_TOP_7_docufy Gemeinsamer Bericht zu 293a AktG (TOP 7) (3624 KB)
Geschäftsjahresabschlüsse der Sporthotel Heidelberger Druckmaschinen GmbH
(jetzt: Heidelberg Digital Platforms GmbH):
09-01-Handelsbilanz_SporthotelHeidelbergerDruckmaschinenGmbH_2015 2014/2015 (134 KB)
09_02_handelsbilanz_sporthotelheidelbergerdruckmaschinengmbh_2016 2015/2016 (384 KB)
09-03-Handelsbilanz_SporthotelHeidelbergerDruckmaschinenGmbH_2017 2016/2017 (490 KB)
Geschäftsjahresabschlüsse der docufy GmbH:
10-01-BerichtJahresabschluss_DocufyGmbH_2014_2015 2014/2015 (116 KB)
10-02-BerichtJahresabschluss_DocufyGmbH_2015_2016 2015/2016 (181 KB)
10-03-BerichtJahresabschluss_DocufyGmbH_2016_2017 2016/2017 (199 KB)
Geschäftsjahresabschlüsse der Heidelberger Druckmaschinen AG:
150610_fs_1415_report AG-Bericht 2014/2015 (2102 KB)
160608_fs_1516_report AG-Bericht 2015/2016 (2346 KB)
memorandum_and_articles_of_association Satzung der Heidelberger Druckmaschinen AG (Stand: Juli 2017) (173 KB)
13-Rechte_der_Aktionaere_FINAL_020617 Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (169 KB)
14-Statistik_Sitzungsteilnahme_der_Mitglieder_des_Aufsichtsrats Statistik Sitzungsteilnahme der Aufsichtsräte GJ 2016/2017 (155 KB)
15-Lebenslaufe_AR_FINAL_070617 Lebensläufe der Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat (102 KB)
170607_Oliver_Jung_de Pressemeldung zu Herrn Oliver Jung (162 KB)
16-Erklaerung_zum_Abschlusspruefer_TOP_4_FINALdocx Erklärung zum Abschlussprüfer (90 KB)
Gegenanträge (derzeit liegen keine Gegenanträge vor)
agm_2016_voting_results Abstimmungsergebnisse (21 KB)

Vollmachts- und Weisungserteilung
(proxy-voting)

Elektronisches Vollmachts- und Weisungssystem:

Wir bieten unseren Aktionären in diesem Jahr erneut ein internetbasiertes System für die elektronische Übermittlung der Vollmacht und Weisungserteilung an. Für die Nutzung dieses Systems ist die Eintrittskartennummer erforderlich. Die Eintrittskarte wird Ihnen durch das depotführende Institut nach erfolgter Anmeldung übersandt. Zum elektronischen Vollmachts- und Weisungssystem gelangen Sie über den folgenden Link:

Elektronisches Vollmachts- und Weisungssystem

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