Hauptversammlung 2019.

Unsere diesjährige Hauptversammlung wird am 25. Juli 2019 im Congresscenter Rosengarten Mannheim stattfinden.

Aufzeichnung der Liveübertragung

Rede (pdf)

Präsentation (pdf)

Downloads zur Hauptversammlung 2019

HDM_HV-Einladung-2019_13.06.19_auf_Website Einladung/Tagesordnung (1961 KB)

190606_fs_1819_report_1 Jahresabschluss und Lagebericht 2018/2019 (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB) (4082 KB)

190606_cfs_1819_report_1 Geschäftsbericht 2018/2019 (einschließlich des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 315a Abs. 1 HGB und des Berichts des Aufsichtsrats) (10766 KB)

Erlaeuterungen_zum_Top_1_Final_310519 Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (ohne Beschlussfassung) (54 KB)

Erklaerung_zum_Abschlusspruefer_TOP_4_Final_050619 Erklärung zum Abschlussprüfer (Tagesordnungspunkt 4) (91 KB)

EAV_HDM_HD_Boxmeer_250102 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Heidelberg Boxmeer Beteiligungs-GmbH (187 KB)

EAV_HDM_HD_China-Holding_290300 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Heidelberg China-Holding GmbH (72 KB)

eav_hdm_hd_postpress_310398 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Heidelberg Postpress Deutschland GmbH (201 KB)

EAV_HDM_HD_Catering_140504 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Heidelberg Catering Services GmbH (80 KB)

Änderungsvereinbarungen

Aenderungsvereinbarung_EAV_HD_Boxmeer_210519 Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und Heidelberg Boxmeer Beteiligungs-GmbH (115 KB)
Aenderungsvereinbarung_EAV_HD_Catering_Services_210519 Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und Heidelberg Catering Services GmbH (119 KB)
Aenderungsvereinbarung_EAV_HD_China_210519 Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und Heidelberg China-Holding GmbH (116 KB)
Aenderungsvereinbarung_EAV_HD_Postpress_Deutschland_210519 Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und Heidelberg Postpress Deutschland GmbH (120 KB)

Gemeinsame Berichte zu § 293a AktG

Gemeinsamer_Bericht_EAV_Boxmeer_Beteiligung_270519 Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und Heidelberg Boxmeer Beteiligungs-GmbH (3901 KB)
Gemeinsamer_Bericht_EAV_China-Holding_270519 Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und Heidelberg China-Holding GmbH (4008 KB)
Gemeinsamer_Bericht_EAV_Postpress_Deutschland_270519 Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und Heidelberg Postpress Deutschland GmbH (4002 KB)
Gemeinsamer_Bericht_EAV_Catering_Services_270519 Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft und Heidelberg Catering Services GmbH (4136 KB)

Jahresabschlüsse der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

170608_fs_1617_report AG-Bericht 2016/2017 (4094 KB)
180612_fs_1718_report AG-Bericht 2017/2018 (1540 KB)
190606_fs_1819_report_1 AG-Bericht 2018/2019 (4082 KB)

memorandum_and_articles_of_association Satzung der Heidelberger Druckmaschinen AG (Stand: März 2019) (1295 KB)

Bericht_zu_Tagesordnungspunkt_6 Zu Tagesordnungspunkt 6: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gem. §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (146 KB)

Bericht_zu_Tagesordnungspunkt_7 Zu Tagesordnungspunkt 7: Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gem. §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (151 KB)

Bericht_des_Vorstands_ueber_teilweise_Ausnutzung_des_Genehmigten_Kapitals_2015 Bericht des Vorstands über die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (134 KB)

Erlaeuterung_Rechte_der_Aktionaere_Anm__SZA Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (170 KB)

Sitzungsteilnahme_der_Aufsichtsratsmitglieder_im_Geschaeftsjahr_2018_2019_Entwurf_190319 Statistik Sitzungsteilnahme Aufsichtsräte GJ 2018/2019 (187 KB)

Lebenslauf_Frau_Li_Li Lebenslauf der Kandidatin Frau Li Li (107 KB)

Lebenslaeufe_Anteilseigner_Stand_060619 Lebensläufe der weiteren Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat (473 KB)

Kompetenzprofil_des_Aufsichtsrats_und_der_Kandidatin_Frau_Li Kompetenzprofil des Aufsichtsrats und der Kandidatin Frau Li Li (123 KB)

Anzahl_der_Aktien_und_Stimmrechte_030619 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (51 KB)

Gegenantrag_HV_2019_Stand_050719_FINAL Gegenanträge, Wahlvorschläge und Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung (63 KB)

190725_agm_voting_results Abstimmungsergebnisse (24 KB)

Hinweise_zur_Anfahrt_zum_Congress_Center_Rosengarten_Mannheim Anfahrt zur Hauptversammlung (158 KB)

Vollmachts- und Weisungserteilung
(proxy-voting)

Internetgestütztes System für Briefwahl bzw. Vollmachten und Weisungen:

Wir bieten unseren Aktionären in diesem Jahr erneut ein internetgestütztes System für die elektronische Übermittlung der Briefwahl bzw. der Vollmacht an Dritte bzw. der Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und deren Widerruf an. Für die Nutzung dieses Systems ist die Eintrittskartennummer erforderlich. Die Eintrittskarte wird Ihnen durch das depotführende Institut nach erfolgter Anmeldung übersandt. Zum internetgestützten System gelangen Sie über den folgenden Link:

Elektronisches Vollmachts- und Weisungssystem

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